Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2026 года формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%)», сообщает Банк России.
Созданная в 2022 году платформа «Знай своего клиента» (платформа ЗСК) обеспечивает все кредитные организации информацией о классификации российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска проведения подозрительных операций, напоминает регулятор. Эти сведения используются при реализации процедур противолегализационного контроля.
На сегодняшний день из более 8 млнхозяйствующих субъектов 97,4% отнесены к низкому уровню риска, 1,8% — к среднему, 0,8% — к высокому, отмечают в Банке России.
За четыре года функционирования платформы ЗСК кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 тысяч недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска.
Уже более года на сайте Банка России действует сервис, позволяющий любому заинтересованному лицу проверить, относит ли ЦБ компанию (индивидуального предпринимателя) к группе высокой степени риска проведения подозрительных операций. Как полагают в Банке России, использование сервиса дает возможность добросовестным предпринимателям снизить риски при установлении деловых отношений с контрагентами. С момента запуска к сервису обратились более 2 млн раз.
- Инициатива Дмитрия Гусева включает повышение лимита дохода до 3 млн рублей и его ежегодную индексацию
- Доля нелегальных биодобавок в РФ упала до 5%, однако поставки через Киргизию и Армению, а также псевдопроизводители формируют серую зону
- Экс-сенатор Епифанова: падение одобрения займов до 17% для новых клиентов может вынудить людей искать деньги у нелегалов