На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) Касым-Жомарт Токаев заявил о «вопиющем случае», когда один из казахстанских банков в 2025 году помог «перегнать» более 7 триллионов тенге (почти 14 миллиардов долларов) из «сопредельной страны» в другие государства. Токаев получил эту информацию от председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Президент Казахстана потребовал усилить финансовый контроль после этого случая.
Напомним, что Казахстан граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, но нетрудно предположить, о какой стране идет речь. Токаев не называет и сам банк, тут тоже есть версии — можно посмотреть на список казахских банков, карты которых активно предлагаются россиянам.
Президент назвал этот факт «возмутительным» с правовой, экономической и политической точек зрения и поручил АФМ совместно с Национальным банком ужесточить надзор за сомнительными операциями коммерческих банков. Он отметил, что подобных мошеннических схем, связанных с кражей государственных средств, по-прежнему немало. Не до конца понятно, почему это кража государственных средств, если деньги просто «прокачивались» через казахский банк.
Особое внимание Токаев уделил незаконному выводу капитала через криптовалюты, назвав Казахстан одним из лидеров по таким операциям. Он констатировал, что, несмотря на ликвидацию более 130 нелегальных криптообменников с общим оборотом свыше 62 млрд тенге (около 124 млн долларов), проблема не решена: в соцсетях продолжается активная реклама подобных сервисов.
Президент подчеркнул, что нелегальный отток капитала является прямой угрозой экономической безопасности страны, а теневая экономика наносит государству колоссальный урон. При этом осужденных за такие преступления практически нет.
Политолог Газиз Абишев предположил, что через Казахстан могли выводиться средства из разных сопредельных стран, а конечными точками могли быть ОАЭ, Турция и другие государства. Однако глава Казахстана четко сказал про одно сопредельное государство.
Данное заявление прозвучало на фоне активной борьбы казахстанских властей с теневой экономикой. Ранее АФМ сообщало о ликвидации крупнейшего в СНГ отмывочного криптосервиса RAKS exchange, а также о пресечении масштабных схем с незаконным обналичиванием, спекуляциями на социальном угле и мошенничеством в сфере медицинского страхования.
Токаев потребовал от Агентства по финансовому мониторингу внести конкретные предложения по надежному блокированию каналов незаконного вывода средств.
Все важные новости в Телеграм-канале Inffin. Больше клиентских историй и советов экспертов в Дзен. Подписывайтесь!